Наукові конференції, Научные конференции » Простір і час сучасної науки (22-24.04.2013р) » Андрійчук І. В. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ З ПИТАНЬ ВІДМИВАННЯ ДОХОДІВ ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ ТА ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ

Андрійчук І. В. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ З ПИТАНЬ ВІДМИВАННЯ ДОХОДІВ ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ ТА ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ

Категорія: Простір і час сучасної науки (22-24.04.2013р), Право

Андрійчук Ірина Василівна

Національний університет ДПС України

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ З ПИТАНЬ ВІДМИВАННЯ ДОХОДІВ ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ ТА ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ

Міністерство фінансів України здійснює державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, щодо аудиторів, аудиторських фірм, фізичних осіб-підприємців, які надають послуги з бухгалтерського обліку, торгівців дорогоцінними металами та камінням, суб’єктів господарювання, які проводять будь-які лотереї або азартні ігри. Міністерство юстиції України регулює та контролює діяльність нотаріату та адвокатури, а діяльність ріелторів та тих, хто здійснює операції за готівку – Держфінмоніторинг.

Державний фінансовий моніторинг – це сукупність заходів, які здійснюються суб'єктами державного фінансового моніторингу, спрямованих на виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму [1].

Питання про відмивання доходів одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму, досліджували такі вчені як В.Алієв, П.Андрушко, С.Багаудінова, В.Білоус, В.Нікуліна, М.Борець, В.Попович, М.Малиш, А.Беницький та інші. Але проблемні питання діяльності Держфінмоніторингу висвітлювалося не у повній мірі.

На даний час Міжнародною організацією FATF визначено перелік країн, які мають стратегічні недоліки у побудові системи запобігання та протидії відмиванню доходів одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму, що становлять ризик для міжнародної фінансової системи, а саме це Ісламська Республіка Іран, Народна Демократична Республіка Корея. Україна не входить до даного переліку, але для більш ефективного виявлення даних злочинів потрібно удосконалювати методи, засоби та способи діяльності Державного фінансового моніторингу з питань відмивання доходів одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму, а також інших органів, до компетенції яких входить дана функція.

Постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 11 березня 2013 р. № 155 затверджено план заходів на 2013 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму [2]. У даному плані вказані основні напрями роботи міністерств та відомств на 2013 рік щодо вирішення даних питань, але нічого не сказано про стратегічний план на подальші роки із використанням власного та міжнародного досвіду у даній галузі.

Проаналізувавши вищезгадану Постанову Кабінету Міністрів, на мою думку, для удосконалення діяльності Державного фінансового моніторингу з питань відмивання доходів одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму потрібно:

- Підвищувати кваліфікаційний рівень працівників шляхом проведення спільних навчань та практичних семінарів щодо протидії відмиванню доходів одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму;

- Розробляти нові технології для моніторингу з питань відмивання доходів одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму;

- Створювати автоматичні інформаційні системи по обліку осіб, які відмивають доходи отриманні злочинним шляхом;

- Більш плідно взаємодіяти з банківськими установами, оскільки усі операції здійснюються саме через дані установи;

- Співпрацювати з іноземними банками та службами моніторингу;

- Розширювати коло «агентури»;

- Проводити операції із відстеження та перехоплення коштів, які призначенні на фінансування тероризму;

- Об’єктивна оцінка ситуації в країні по відмивання доходів одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму;

- Вживання конкретних та найбільш ефективних заходів для виявлення і протидії відмиванню доходів одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму.

Отже, підводячи підсумок, можна зазначити, що для найбільш повного та ефективного Державного фінансового моніторингу з питань відмивання доходів одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму потрібно негайно вживати заходів для удосконалення даної системи та підвищення її ефективності.

Література:

1. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму: Закон України від 28.11.2002 № 249-ІV //Відомості Верховної Ради України.-2003.-№1.-Ст.2

2. Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 11 березня 2013 р. № 155 htpp://zakon.rada.gov.ua/laws/show/155-2013

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Добавление комментария

Имя:*
E-Mail:
Коментар:
Введите код: *

Карта сайту

^